С. Баярцогт албан тушаалаасаа огцрох бодолтой байна
С. Баярцогт: “Би тэр дансыг нээх хэрэггүй л байсан юм. Хөрөнгийнхөө мэдүүлэгт оруулах л байсан юм. Би одоо өөрийнхөө нэр хүндэд бус гэр бүлдээ санаа зовж байна. Бараг л албан тушаалаасаа огцорсон нь дээр болов уу?” хэмээн Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумд ярьжээ.
Profiles of leading secret account holders
Leading figures across the globe with secret overseas entities
David Leigh
guardian.co.uk,
Mongolia
Name: Bayartsogt Sangajav
Offshore company: Legend Plus Capital Limited
One of Mongolia’s most senior politicians says he is considering resigning from office after being confronted with evidence of his offshore entity and secret Swiss bank account.
“I shouldn’t have opened that account. I should have included the company in my declarations,” Bayartsogt Sangajav told the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). “I don’t worry about my reputation. I worry about my family. I probably should consider resigning from my position.”
Bayartsogt, who says his account at one point contained more than $1 million, became his country’s finance minister in September 2008, a position he held until a cabinet reshuffle in August 2012. He is now the deputy speaker of Parliament.
During those years he attended international meetings and served as governor of the Asian Development Bank and the European Bank of Reconstruction, pushing the case for his poor nation to receive foreign development assistance and investment.
Canada
Name: Tony Merchant
Offshore Company: Merchant (2000) US Inc Trust
Colourful lawyer and former politician, married to Liberal party senator Pana Merchant. Known for challenges to the Canadian revenue agency over his tax payments . He has also been disciplined by the Law Society for “conduct unbecoming .” In 1998, launched Cook Islands trust with deposit of more than US$800,000 as settlor and initially as beneficiary. Sent fee payments in cash envelopes: the agents noted “All communications regarding this trust is to be kept to a minimum…Do not ever send faxes cos he will have a stroke about it”
Comment: Declines to comment
France
Name: Jean-Jacques Augier
Offshore company: International Bookstores Ltd [IBL]
Publisher and Sinologist. Campaign treasurer of François Hollande for the 2012 presidential elections. They studied together at the prestigious National School of Management (ENA). Chief Executive of Eurane SA. Made large publishing investment in China 2005. Caymans-registered entity IBL, set up with 25% shareholding granted to BVI company Sinolinks Transworld Investment Consultancy, and 2.5% shareholding to a Hong Kong entity Capital Concord Developments Ltd.
Comment: He says partner in the offshore firm was Xi Shu, a businessman and a member of the Chinese People’s Political Consultative Conference, a political advisory body.
Russia
Name: Olga Shuvalova
Offshore companies: Plato Management & other BVI companies owned by Severin Enterprises Inc
Wife of Igor Shuvalov, a businessman and politician close to Putin , first deputy prime minister since 2008. In 2007, she is recorded as owning Severin Enterprises , set up via Moscow agency Amond & Smith. The dealings of another of its subsidiaries, Bahamas-registered Sevenkey Ltd, were detailed in a 2011 investigative article in Barron’s, which tied the company to her husband, who has denied wrongdoing.
Comment: declines to comment
US
Name: Denise Rich
Offshore company: The Dry Trust
Among nearly 4,000 American names is Denise Rich, a songwriter whose ex-husband, the oil trader Marc Rich, was pardoned by President Clinton as he left office in 2001, over tax evasion and racketeering charges. A Congressional investigation found that Rich, who raised millions of dollars for Democratic politicians, helped promote the pardon. She had $144 million in April 2006 in the trust in the Cook Islands plus a yacht called the Lady Joy, where Rich often entertained celebrities and raised money for charity.
Comment: Rich, who gave up her U.S. citizenship in 2011 and now maintains citizenship in Austria, did not reply to questions about her offshore trust
Azerbaijan
Name: President Ilham Aliyev and family
Offshore Companies: Arbor Investments; LaBelleza Holdings; Harvard Management; Rosamund International
Three BVI entities set up in 2008 in the names of the president’s daughters, Arzu and Leyla,. They list as a director wealthy local businessman, Hassan Gozal. His construction company has won major contracts in Azerbaijan. Another BVI entity set up in 2003, lists the president and his wife Mehriban as owners.
Comment: Those involved decline to comment
Spain
Name: Baroness Carmen Thyssen-Bornemisza
Offshore Companies: Sargasso Trustees Ltd (1996-2004) and Nautilus Ltd (1994), both registered in the Cook Is. Her son, Borja, also has some of the shares
Former beauty queen, Spanish-based art collector and widow of a billionaire Thyssen steel heir, she used the offshore vehicles to buy art, including Van Gogh’s “Watermill at Gennep” from Sotheby and Christies in London.
Her lawyer acknowledged that she gains tax benefits by holding ownership of her art offshore, but stressed that she primarily seeks “maximum flexibility” to move art from country to country
Comment: Her lawyer acknowledged tax benefits from owning art offshore, but stressed that she primarily seeks “maximum flexibility” to move art from country to country
Philippines
Name: Maria Imelda Marcos Manotoc
Offshore company: Sintra Trust [BVI]
Late president Marcos’ eldest daughter, now a provincial governor, is listed in 2005 in the BVI as the “investment advisor” and beneficiary of the Sintra Trust, set up by her associate, businessman Mark Chua of Singapore. She does not mention the trust in her Philippines declarations of financial interests
Comment: She declined to answer a series of questions from local journalists about the trust
• It is not suggested that any of those listed here have behaved unlawfully. Offshore entities can be held legitimately: the only aspect those listed below have in common is that they have used a jurisdiction which provides them with secrecy. This list is compiled from ICIJ data in the interests of accountability and transparency: any inaccuracies will be corrected promptly if brought to our attention.
ДАЯАРМОНГОЛ
Нууц дансаараа дэлхийд тэргүүлэгчид
Хилийн чанад дахь нууц компаниараа дэлхийд тэргүүлж буй хүмүүс
Сангажавын Баярцогт/Монгол/
Нууц компани : “Legend Plus Capital Limited”
Монголын УИХ-ын дэд дарга Швейцарийн банканд нэг сая долларын данстай болохоо хүлээн зөвшөөрөв
Хилийн чанад дахь аж ахуй нэгж, Швейцарийн банкан дахь нууц данс нь илэрсэн тул Баярцогт албан тушаалаасаа огцрох
талаар бодож байгаа гэж Монголын ахмад улс төрчдийн нэг ярьсан юм.
“Би тэр дансыг нээдэггүй л байж. Тэр компаниа өөрөө мэдүүлдэг л байж” хэмээн С.Баярцогт “ICIJ” буюу Эрэн сурвалжлагч сэтгүүлчдийн олон улсын консорциумд мэдэгдсэн байна.
Түүний нууц компанийн тухай тодруулахад “Би гэр бүлдээ л санаа зовохоос өөрийн нэр хүндэд санаа зовохгүй байна. Би албан тушаалаасаа огцрох талаар бодох хэрэгтэй бололтой” гэж Баярцогт хэлжээ.
Баярцогт нь Британийн Виржин арлын “Legend Plus Capital Limited” компанийг 2008 оны тавдугаар сард 2,5 сая доллароор худалдан авсан тухай баримтыг ICIJ илрүүлсэн юм. Энэ үед тус компани нь өөрийн нэр дээр Виржин арлын албан ёсны хаягтайгаар Швейцарийн банкны дансыг эзэмшдэг байжээ.
Дансан дахь мөнгө бүгд минийх биш, олон улсын үнэт цаасны худалдаанд арилжаа хийхийн тулд энэ дансыг нээсэн” гэж Баярцогт ICIJ-д ярьсан байна.
Тэрбээр энэ дансанд 200 мянган долларын хөрөнгө оруулсан нь түүний гэр бүлийн буудайн бизнесээс орж ирсэн ашиг гэжээ. Үлдсэн 800 мянган долларыг гурван бизнес хамтрагч маань гаргасан ба сүүлд нь 2000 доллар нэмж хийсэн гээд дээрх хамтрагчдынхаа нэрсийг дурдаагүй юм.
“Чи ашиг олдог юм бол данс нээвэл яасан юм бэ?” гэж найзууд маань хэлсэн. Бид анхнаасаа нэг сая гаруй доллар хийх байсан. Хэдийгээр их эрсдэлтэй бизнес байсан ч бид оролдоод үзэхээр шийдсэн. Гадаадын банкууд Монголд ирж биднийг гадагшаа хөрөнгө оруулахыг урьсан. Би тэр дансыг нээх хэрэггүй л байсан юм” гэж Баярцогт хариулав.
Тэрбээр Монголын төрийн албан хаагчдын мэдүүлдэг хөрөнгийн мэдүүлэгт нууц компани болон Швейцарийн банкны дансныхаа тухай мэдүүлээгүй болохоо хүлээн зөвшөөрсөн. Гэхдээ энэ нь татвараас бултах гэсэн арга байгаагүй. Учир нь уг компаниараа ашиг олоогүй гэнэ.
“Энэ компанийхаа тухай мэдүүлдэг л байж. Бид татварын талаар бодоо ч үгүй. Одоо тэр дансыг хаанаа” гэж Баярцогт ярив.
Баярцогт нь 2008 онд улсынхаа Сангийн сайд болсон ба 2012 оны наймдугаар сард болсон Засгийн газрын халаа сэлгээ хийх хүртэл энэ албыг хашиж байсан.
Энэ хугацаанд тэрбээр Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж ядуу ард түмэндээ хүргэх гадаадын хөгжлийн тусламж, хөрөнгө оруулалтыг хариуцан олон улсын уулзалтуудад оролцож байсан.
Түүнчлэн тэрбээр хүн амын тоогоор дэлхийд хамгийн сийрэг улсуудын нэг болох Монголын уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулагчдыг татах нүүр царай болж иржээ. Тэрбээр 2011 онд Рио Тинто компаниас шаардаж байсан хөнгөлөлтүүдийг хийж, татварын хуульд өөрчлөлт оруулж чадсан хүн юм.
Энэ өөрчлөлтүүд нь Монголын талын ашгийг багасгаж, Рио Тинтогийн ашгийг нэмэгдүүлсэн юм.
Түүний нийгмийн байр суурийг хувийн нууц компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэх нотолгоо байхгүй ч түүнийг сайд байх хугацаанд Швейцарийн банкан дахь данс болон хилийн чанад дахь компани нь нууцлагдсаар иржээ.
Л.Урангуа
МОНЦАМЭ